Binance, ज्याने नुकतीच भारतात FIU ची मान्यता मिळवली आहे, क्रिप्टो-संबंधित गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी स्थानिक कायद्याची अंमलबजावणी करत आहे. अलीकडील अपडेटमध्ये, बिनन्सने अक्षय ऊर्जा फसवणूक प्रकरणाच्या चौकशीत दिल्ली पोलिसांसोबत आपला सहभाग जाहीर केला. या तपासणीचा भाग म्हणून रु. 84 लाख (100,000 USDT) जप्त करण्यात आले आहेत. 15 ऑक्टोबर रोजी जारी केलेल्या निवेदनात, Binance ने म्हटले आहे की क्रिप्टोकरन्सीच्या गोपनीयतेचा आणि शोधण्यायोग्य नसलेल्या वैशिष्ट्यांचा गैरवापर करून, गुन्हेगारांनी क्रिप्टो मालमत्तेत रूपांतरित केलेल्या निधीचा शोध घेण्यास तपासकर्त्यांना मदत केली.
“M/s Goldcoat Solar” नावाच्या फसव्या संस्थेने 2030 पर्यंत सौर उर्जा क्षमता 450 GW पर्यंत वाढवण्याच्या देशाच्या उद्दिष्टात सहभागी होण्यासाठी भारताच्या उर्जा मंत्रालयाकडून अधिकार मिळवल्याचा खोटा दावा केला आहे. या संस्थेने अनेक व्यक्तींना विश्वास दिला की ते गुंतवणूक करू शकतात. ही राष्ट्रीय ऊर्जा योजना आणि लक्षणीय परतावा मिळवा.
पोलिस तपासानुसार, या गटाने पीडितांकडून गोळा केलेल्या निधीचा काही भाग क्रिप्टोकरन्सीमध्ये रूपांतरित केला. घोटाळ्यात बळी पडलेल्यांची नेमकी संख्या अद्याप उघड झालेली नाही.
“भारतात आयोजित केलेल्या शेअरिंग सत्रादरम्यान तपासी सहाय्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी बिनन्सशी संपर्क साधला होता. व्हर्च्युअल मीटिंगच्या मालिकेद्वारे, बिनन्सने विश्लेषणात्मक समर्थन प्रदान केले, तपासकर्त्यांना मनी ट्रेलचे अनुसरण करण्यास मदत केली,” एक्सचेंजने म्हटले आहे.
Gadgets360 ने प्रकरणाच्या अधिक तपशीलासाठी दिल्ली पोलिसांशी संपर्क साधला, परंतु अद्याप प्रतिसादाची प्रतीक्षा करत आहे.
क्रिप्टो-संबंधित फसवणूक उघड करण्यात भारतीय कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात मदत करण्याच्या भूमिकेवर Binance ने भर दिल्याची अलीकडच्या काही महिन्यांतील ही दुसरी वेळ आहे.
सप्टेंबरमध्ये, एक्सचेंजने सांगितले की भारताच्या अंमलबजावणी संचालनालयाला (ED) फिविन गेमिंग घोटाळ्यावर कारवाई करण्यास मदत केली ज्याने त्याच्या वापरकर्त्यांकडून $47.6 दशलक्ष (अंदाजे रु. 400 कोटी) काढून घेतले होते. हा निधी अनेक क्रिप्टो वॉलेट पत्त्यांमध्ये हस्तांतरित करण्यात आला होता, ज्याला बिनन्सने ED ला ओळखण्यात आणि शोधण्यात मदत केली.
“कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींशी संपर्क साधून, आम्ही आर्थिक तपासांमध्ये वेळेवर आणि महत्त्वपूर्ण सहाय्य प्रदान करू शकतो आणि आम्ही आर्थिक गुन्ह्यांचा सामना करण्यासाठी मदत करत राहू,” बिनन्स येथील कायदा अंमलबजावणी प्रशिक्षणाचे प्रमुख जेरेक जाकुबसेक म्हणाले.
गेल्या वर्षी, Binance चे संस्थापक आणि माजी CEO चांगपेंग झाओ यांनी एक्स्चेंजवर पुरेशा अँटी-मनी लाँडरिंग उपायांचा वापर करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल आणि यूएस कायद्यांचे पालन करण्यापेक्षा बिनन्सच्या व्यवसायाच्या वाढीला प्राधान्य दिल्याबद्दल दोषी ठरविले. एक्सचेंज, त्याच्या नवीन सीईओ रिचर्ड टेंगच्या नेतृत्वाखाली, आता जागतिक स्तरावर कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींशी मजबूत संबंध ठेवण्यासाठी प्रयत्नांना वेग देत आहे.
“बिनान्स जागतिक कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींसह सामायिकरण सत्रे आयोजित करत आहे आणि हे प्रकरण या सहयोगांचे सकारात्मक परिणाम हायलाइट करते,” जेकुबसेक यांनी नमूद केले.
